La unidad confirmó la existencia de la indagatoria en un breve mensaje.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido, informó la dependencia.
En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Trevi y su pareja por defraudación fiscal y lavado de dinero.
En la denuncia presentada por la unidad, se indica que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años.
En enero de 2000, la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como ‘Mary Boquitas’, fueron detenidos en Río de Janeiro bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
