La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos bloqueó las operaciones de operadores financieros que asumieron el control del blanqueo de dinero tras ejecuciones internas en el Cártel de Sinaloa.
La presión jurídica y financiera del gobierno de los Estados Unidos sobre el Cártel de Sinaloa continúa intensificándose en el marco de las negociaciones y la colaboración que sostienen los capos Ovidio y Joaquín Guzmán López con los tribunales norteamericanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro, emitió un paquete de sanciones en contra de más de una docena de ciudadanos mexicanos dedicados al trasiego de fentanilo y a la recolocación de dividendos ilícitos mediante plataformas digitales.
Los informes de inteligencia revelaron que tras el homicidio de Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Kastor, perpetrado en febrero de 2025, el mando de la estructura de lavado de dinero para la facción de Los Chapitos fue asumido por Armando de Jesús Ojeda Avilés. Este operador coordinaba la captación de grandes flujos de efectivo en territorio estadounidense para posteriormente transformarlos en activos virtuales y criptomonedas, facilitando el reingreso del capital a los líderes de la organización en México sin dejar rastros en el sistema bancario convencional.
El expediente de la OFAC identifica como pilares de esta red a Jesús Alonso Aispuro Félix, encargado de las transferencias masivas virtuales, y a Rodrigo Alarcón Palomares, responsable de los retiros físicos en Estados Unidos, quien fuera aprehendido en México desde octubre de 2023. Asimismo, se sancionó al empresario Alfredo Orozco Romero por fungir como cobrador y asesor de seguridad de la célula, utilizando como fachadas la firma Grupo Especial Mamba Negra y un negocio gastronómico en el estado de Chihuahua operado por prestanombres familiares.
Una segunda vertiente de las sanciones afectó a la célula de Jesús González Peñuelas, alias Chuy González, un líder regional prófugo por quien la DEA mantiene una recompensa de 5 millones de dólares. La investigación de las agencias de seguridad norteamericanas determinó que su red distribuye drogas de diseño en estados como California, Texas, Utah y Nevada, utilizando a socios comerciales en México para ingresar las ganancias mediante simulación de actividades empresariales y traslados transfronterizos de divisas.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV
