La UIF e instancias federales indagan un supuesto esquema financiero de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autoridades del Poder Judicial Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron un expediente penal contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con los elementos integrados en la carpeta de investigación, las pesquisas señalan la presunta movilización de cientos de millones de pesos a través de un entramado de cuentas bancarias y diversas sociedades mercantiles, mediante las cuales supuestamente se reincorporaban fondos al sistema financiero.
Este procedimiento legal se suma a las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que previamente había iniciado acciones legales en su contra por acusaciones vinculadas a delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos, causa en la que mantiene la condición de prófugo tras quedar cancelado un acuerdo de colaboración institucional.
Fuente: UIF y FGR | © Redacción NoticiasPV
