Una jueza federal encontró elementos para procesar a Gilda Susana “N” por lavado de dinero; el debate sobre su ingreso a prisión se definirá este jueves.
Una jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México determinó vincular a proceso penal a Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La resolución judicial establece que existen indicios suficientes para procesarla por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de la presunta triangulación de sobornos de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
La indagatoria integrada por la FGR sostiene que, entre junio y noviembre de 2012, la imputada recibió un depósito de 3.4 millones de dólares en una cuenta bancaria radicada en Ginebra, Suiza, a nombre de la firma fachada Tochos Holding Limited. De acuerdo con las carpetas ministeriales presentadas por la FECOC y la AIC, dichos recursos financieros reingresaron a territorio nacional con el objetivo de ocultar su origen ilícito y fueron utilizados, entre otros fines, para la adquisición de una residencia en la colonia Lomas de Bezares en la capital del país, inmueble que ya cuenta con sentencia definitiva de extinción de dominio.
Durante la comparecencia, la juzgadora otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, fijando como límite el próximo 9 de noviembre. Aunque la representación social solicitó formalmente el cambio de medida cautelar para recluir a la señalada en un centro penitenciario femenil, el debate fue pospuesto para este jueves, debido a que la defensa legal argumentó el desahogo tardío de nuevas cargas probatorias por parte de los fiscales. Gilda Susana “N” fue capturada el pasado 1 de julio por agentes federales en el AICM tras arribar en un vuelo procedente de Europa.
Fuente: FGR / Poder Judicial de la Federación | ©️ Redacción NoticiasPV
