La UIF y el Departamento del Tesoro lanzaron una ofensiva conjunta contra 24 empresas y sujetos que operaban esquemas de tiempos compartidos en Jalisco y Nayarit para financiar al crimen organizado.
En un golpe coordinado a las estructuras financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunciaron este 19 de febrero el bloqueo y designación de una red dedicada al fraude en tiempos compartidos. La operación conjunta busca asfixiar los ingresos que el grupo delictivo obtiene mediante el sector turístico en la región occidente del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. sancionó a 24 sujetos (5 personas físicas y 19 empresas), mientras que la UIF sumó a otros 7 integrantes del núcleo operativo y familiar a la Lista de Personas Bloqueadas. Según las investigaciones, esta red utilizaba fachadas empresariales para estafar a usuarios de servicios turísticos, principalmente en destinos de Jalisco y Nayarit, blanqueando así recursos de procedencia ilícita.
Inteligencia financiera rastrea activos en el Occidente
El análisis de la UIF reveló un complejo entramado de transferencias internacionales, inversiones de alto nivel y consumos millonarios con tarjetas de servicio. Los implicados mantenían participaciones accionarias en diversas sociedades mercantiles constituidas en la región, las cuales servían como pantalla para captar fondos de víctimas de fraude, en su mayoría extranjeros.
Con estas acciones, las autoridades pretenden limitar el acceso de la organización criminal al sistema financiero global, cerrando el paso a prestanombres y estructuras corporativas. Además de los bloqueos de cuentas, se han presentado las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien los procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta colaboración binacional se alinea con los estándares internacionales del GAFI, reforzando la vigilancia sobre el sector financiero y turístico para prevenir que actividades lícitas sigan siendo infiltradas por grupos que amenazan la seguridad económica de México y Estados Unidos.
Fuente: SHCP / Unidad de Inteligencia Financiera | © Redacción NoticiasPV
