La dependencia federal aclaró que la inmovilización de los fondos financieros es una medida de carácter estrictamente preventivo, activada tras los alertamientos automáticos por las acusaciones de la justicia estadounidense.
Los mecanismos de control y fiscalización del sistema bancario nacional se activaron de forma automática ante los requerimientos de las agencias internacionales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve excolaboradores de su administración, derivado de las indagatorias y órdenes de aprehensión vigentes emitidas en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El organismo descentralizado precisó a través de un informe institucional que la inmovilización de los activos financieros posee un carácter estrictamente administrativo y preventivo, fundamentado en los reportes de riesgo emitidos por las propias instituciones bancarias mexicanas que operan en corresponsalía con la Unión Americana. Estos alertamientos automatizados se dispararon al catalogar a los indiciados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), luego de ser señalados formalmente en cortes estadounidenses por presunto lavado de dinero y la supuesta recepción de dádivas por parte de la cúpula del Cártel de Sinaloa.
La autoridad hacendaria remarcó que este procedimiento precautorio no constituye una sentencia definitiva ni acredita culpabilidad penal alguna sobre los investigados. La UIF puntualizó que los diez ciudadanos implicados —entre los que se encuentran Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ambos ya bajo custodia en territorio norteamericano— conservan expeditas sus garantías de audiencia y los recursos jurisdiccionales contemplados en las leyes mexicanas para promover amparos y buscar el descongelamiento de sus recursos, mientras el área técnica continúa con el análisis de los flujos monetarios reportados.
Fuente: UIF y Secretaría de Hacienda | © Redacción NoticiasPV