El nuevo convenio de colaboración implementa herramientas tecnológicas más ágiles para rastrear recursos de procedencia ilícita y fortalece la seguridad económica nacional.
La lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales en México ha dado un paso estratégico este lunes 16 de marzo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) formalizaron un convenio de colaboración diseñado para modernizar los mecanismos de supervisión y cerrar el paso a operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el uso de tecnología avanzada.
Enfoque en riesgos y tecnología
El acuerdo permitirá que ambas instituciones compartan información técnica de manera más rápida y segura, aplicando un enfoque basado en riesgos. Esto significa que los canales de comunicación se han consolidado para detectar, en tiempo real, posibles esquemas de lavado de dinero que amenacen la estabilidad del sistema financiero. Además, se fortalecerán las herramientas de consulta para la Lista de Personas Bloqueadas, facilitando acciones inmediatas contra cuentas bajo sospecha.
Cumplimiento internacional
La Secretaría de Hacienda subrayó que este pacto no solo robustece la capacidad institucional del Estado, sino que también garantiza que México cumpla con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con la creación de grupos de trabajo conjuntos para analizar casos relevantes, el sistema financiero mexicano busca blindarse ante las nuevas tácticas de la delincuencia económica en este 2026.
Fuente: SHCP / Comunicado Conjunto UIF-CNBV | © Redacción NoticiasPV