Las nuevas disposiciones de la UIF buscan fortalecer la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar a beneficiarios controladores.
Cuerpo de la nota: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, difundió en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las guías y formatos para el registro y notificación de quienes desempeñan actividades vulnerables.
La dependencia federal informó que la actualización responde a las adecuaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, orientadas a optimizar el flujo de información sobre movimientos financieros sospechosos.
Entre los cambios destacan la integración de apartados para fiscalizar operaciones ejecutadas mediante fideicomisos, adecuaciones para agentes aduanales y esquemas para la emisión de avisos precautorios en un plazo máximo de 24 horas.
Asimismo, la normativa refuerza la captura de datos enfocados en ubicar a los beneficiarios controladores finales de las transacciones, con el fin de ampliar los mecanismos de vigilancia e investigación patrimonial.
Fuente: SHCP / Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) | © Redacción NoticiasPV