Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y su media hermana Griselda Arredondo Pinzón fueron acusados en Nueva York de fraude electrónico y lavado de dinero, en un esquema vinculado al CJNG. Información que dio a conocer el gobierno de Estados Unidos.
Comunicado Oficial
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 22 de septiembre de 2025 la apertura de una acusación formal contra Julio César Montero Pinzón, conocido como “El Tarjetas”, y su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, a quienes señala como responsables de un esquema internacional de fraude de tiempo compartido que afectó a miles de ciudadanos estadounidenses en México.
Ambos fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Además, Montero Pinzón enfrenta cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en este caso el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con las autoridades, entre 2019 y 2024 aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 350 millones de dólares debido a este esquema fraudulento. El modus operandi consistía en contactar a propietarios de tiempo compartido, exigirles pagos por adelantado con la promesa de ayudarlos a vender o alquilar sus propiedades, y después desaparecer sin cumplir los acuerdos.
“Como se alegó, Montero Pinzón y Arredondo Pinzón llenaron las arcas de una peligrosa organización terrorista a través de un sofisticado esquema de fraude que victimizó a miles de propietarios estadounidenses de tiempo compartido”, señaló el fiscal federal Joseph Nocella, del Distrito Este de Nueva York.
Por su parte, la fiscal general Pamela Bondi advirtió: “Este alto líder de una organización terrorista extranjera supuestamente defraudó a ciudadanos inocentes para alimentar el terrorismo contra el pueblo estadounidense. El CJNG y otros cárteles están en aviso: ningún plan, complot o conspiración evadirá el alcance de este Departamento de Justicia”.
El FBI también destacó la relevancia del caso. “Durante más de una década, Julio Montero Pinzón y Griselda Arredondo Pinzón supuestamente defraudaron a los propietarios de tiempo compartido antes de lavar las ganancias ilícitas para financiar su organización terrorista”, explicó Christopher G. Raia, director adjunto de la oficina de Nueva York.
Tanto Montero Pinzón como Arredondo Pinzón son ciudadanos mexicanos y actualmente no se encuentran bajo custodia de Estados Unidos. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo.
Este caso se enmarca en la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025, lo que ha reforzado los esfuerzos del gobierno estadounidense para atacar las fuentes de financiamiento de dicho cártel.
