Wendy Amaral Arevalo confesó transferencias por medio millón de dólares a un colegio de Florida violando las restricciones impuestas por la OFAC.
Frente a un tribunal federal de Estados Unidos, Wendy Dalaithy Amaral Arevalo se declaró culpable de transgredir la Ley Kingpin al desviar 504 mil 497 dólares para el pago de colegiaturas en una exclusiva academia deportiva de Florida, pese a encontrarse fichada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2015.
Los informes judiciales señalan que la procesada, de 45 años, gestionó inscripciones y transferencias bancarias en favor de IMG Academy para la instrucción académica de su hijo. La inculpada es señalada por las autoridades estadounidenses como cónyuge de Gerardo González Valencia, antiguo cabecilla de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El expediente revela que la institución educativa, ubicada en Bradenton, Florida, ya había alcanzado en meses pasados un acuerdo sancionatorio con el Departamento del Tesoro por 1.72 millones de dólares tras detectarse 89 omisiones en sus filtros de control financiero. Representantes de la DEA y del Departamento de Justicia indicaron que el caso evidencia cómo los grupos delictivos buscan introducir capitales ilícitos en instituciones privadas del país vecino.
La sentencia definitiva para Amaral Arevalo se fijó para el próximo 2 de diciembre de 2026, fecha en la que podría recibir una condena de hasta 10 años de cárcel y el pago de una sanción económica por 10 millones de dólares.
Fuente: DOJ / DEA / OFAC | © Redacción NoticiasPV
