La SCJN otorga facultades «exprés» a la UIF para bloquear recursos bajo sospecha de lavado de dinero, sin necesidad de una orden judicial previa o petición extranjera.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un precedente histórico en la lucha contra el financiamiento ilícito al negar un amparo a la empresa Fresh Packing Corp, propiedad de un sobrino de Ismael «El Mayo» Zambada. Con esta decisión, el máximo tribunal del país abandonó criterios anteriores que limitaban el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dándole vía libre para congelar activos de manera inmediata ante sospechas de lavado de dinero.
Frutas, verduras y 21 millones de dólares sospechosos
La empresa en cuestión, radicada en Estados Unidos y dedicada formalmente al comercio mayorista de productos perecederos como hortalizas y frutas, fue puesta bajo la lupa tras detectarse movimientos inusuales por aproximadamente 21 millones de dólares. La UIF procedió al bloqueo de sus cuentas al considerar que la estructura comercial servía para integrar recursos de origen ilícito al sistema financiero formal.
Nueva era para la UIF: Bloqueos sin orden judicial
Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres, la Corte determinó por mayoría de votos que la facultad de la UIF para incluir personas en la «Lista de Personas Bloqueadas» no viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la propiedad. Los ministros argumentaron que exigir una orden judicial previa o una solicitud de autoridades internacionales para actuar, representaba un obstáculo innecesario que debilitaba al Estado mexicano en su combate al crimen organizado.
Efecto inmediato contra el lavado de dinero
Este fallo reconoce la capacidad del Estado para contener el flujo de recursos que dañan la economía nacional. La decisión ha generado controversia en sectores de oposición, quienes alegan que se vulnera el debido proceso; sin embargo, para el Poder Judicial, la prioridad actual es el cumplimiento de tratados internacionales y la asfixia económica de las estructuras delictivas que operan bajo fachadas comerciales aparentemente legítimas.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) | © Redacción NoticiasPV