La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó una red comercial en Baja California que abarca desde estaciones de servicio y centros cambiarios hasta comercios alimenticios, utilizada para el blanqueo de capitales ilícitos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, emitió una serie de bloqueos financieros contra cerca de 50 objetivos estratégicos —incluyendo 25 razones sociales y 21 personas físicas— acusados de integrar la red de operaciones monetarias y blanqueo de la facción «La Mayiza», vinculada al Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones internacionales revelaron que la organización criminal utilizaba comercios de fachada y establecimientos de atención al público en Tijuana y Mexicali para bancarizar recursos procedentes del tráfico de sustancias ilícitas e introducirlos al sistema legal.
Giros comerciales, esquemas de transacciones y consecuencias legales:
– Operación de centros cambiarios: La OFAC identificó firmas como Magic Casa de Cambio en Tijuana y Mía Centro Cambiario en Mexicali, señaladas de ejecutar «transacciones espejo» con entidades del sur de California para mover dinero en efectivo entre ambos países.
– Estaciones de combustible y centros nocturnos: El listado incluye a las firmas Xolo Gas de Baja California y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, además de establecimientos de entretenimiento y gastronomía como The Woods Bar y Raes Restaurante.
– Involucramiento de personajes políticos y exfuncionarios: Los expedientes financieros ligan las operaciones a exmandos policiacos locales y a familiares directos de figuras públicas en la entidad, entre ellos a Luis Alfonso Torres Torres y su hermano Carlos Torres Torres, expareja de la gobernadora de Baja California, por la firma Vida Orgánica Tijuana.
– Bloqueo de bienes y congelamiento de activos: La medida jurídica bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 implica el congelamiento inmediato de propiedades, cuentas o activos radicados en suelo estadounidense o bajo custodia de ciudadanos de ese país.
Las disposiciones de la OFAC contemplan sanciones penales y civiles severas para cualquier entidad o banco internacional que realice operaciones o facilite el flujo de efectivo con las firmas señaladas en el listado oficial.
Fuente: OFAC | Departamento del Tesoro de EU | © Redacción NoticiasPV
