La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó activos de operadores, empresas constructoras e hipódromos utilizados para canalizar recursos de la delincuencia organizada.
El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, emitió un paquete de sanciones económicas y administrativas en contra de operadores financieros, empresas de construcción y recintos hípicos vinculados a las operaciones de blanqueo de capitales del Cártel del Noreste.
Las investigaciones ministeriales y financieras del gobierno estadounidense documentaron que la estructura criminal heredera de Los Zetas mantiene esquemas de lavado de dinero mediante la compra, entrenamiento y competencia de equinos pura sangre y cuarto de milla, replicando los patrones de blanqueo detectados en redes transnacionales previas.
Operativa financiera, contratos públicos e infiltración institucional:
– Esquema hípico y recintos sancionados: La OFAC identificó al Club La Molienda y al Casino Centenario en Tamaulipas como centros de operación para la recaudación de fondos y el control de apuestas vinculadas a las facciones criminales.
– Vínculos empresariales y licitaciones: Las indagatorias federales apuntan a que sociedades mercantiles del sector de la construcción obtuvieron contratos gubernamentales a nivel municipal y estatal para canalizar recursos hacia estructuras delictivas y campañas políticas.
– Sanciones patrimoniales directas: Las medidas restrictivas contemplan el bloqueo de propiedades, cuentas bancarias y la prohibición de transacciones financieras a cuatro personas físicas y once entidades morales asentadas en la franja fronteriza.
– Cooperación binacional: Los reportes de inteligencia financiera fortalecen el seguimiento a las redes de prestanombres utilizadas por los liderazgos criminales para ocultar flujos monetarios ilícitos.
Las instituciones financieras estadounidenses y mexicanas mantendrán la inmovilización de los recursos corporativos detectados en las listas de control internacional.
Fuente: OFAC | Departamento del Tesoro de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV