La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a la empresa Petrocoda tras acusarla de servir como fachada para lavar dinero de la delincuencia organizada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra a la empresa gasolinera mexicana Petrocoda S.A. de C.V., al identificarla como parte de la estructura de financiamiento y resguardo de activos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según el informe de la dependencia estadounidense, la compañía petrolera no fue sancionada por la comercialización del hidrocarburo, sino por ser operada mediante prestanombres y familiares directos vinculados a Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», con el objetivo de ocultar ganancias derivadas de actividades ilícitas en estados como Jalisco, Nayarit y Michoacán.
El bloqueo mercantil impuesto por el Gobierno de EE. UU. prohíbe cualquier transacción comercial con la firma e implica la inmovilización de propiedades y cuentas bancarias en suelo norteamericano. La acción contra esta gasolinera forma parte de un expediente global que sancionó a más de 50 personas y empresas fachada empleadas para el blanqueo de capitales de la organización delictiva.
Fuente: US Department of the Treasury / OFAC | © Redacción NoticiasPV