Disposiciones financieras internacionales bloquearon las cuentas de diversos giros mercantiles que operaban en cuatro entidades de la República.
Investigaciones de inteligencia financiera en el extranjero expusieron un entramado de sociedades mercantiles y giros comerciales administrados por familiares directos de Gerardo Botello Rodríguez, presunto mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el propósito de ingresar recursos ilícitos al flujo bancario regular.
Los informes oficiales señalan que la red de negocios abarca firmas dedicadas al calzado infantil en Guanajuato, la producción de cultivos en Nayarit, un rancho tequilero en Jalisco y un corporativo de seguridad privada con cobertura regional que contaba con permisos de portación de armamento. Estas firmas utilizaban a parientes cercanos en puestos directivos, de tesorería y supervisión para mantener el control de los activos.
A la par de las actividades comerciales en diversas demarcaciones del occidente del país, los expedientes señalan que la célula mantenía labores relacionadas con el apoderamiento ilegal de hidrocarburos e instalación de predios de adiestramiento en la entidad, lo que derivó en la inmovilización de sus cuentas y la imposición de restricciones financieras sobre todos los involucrados.
Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV
