Agencias de inteligencia estadounidense capturaron a un ejecutivo de envíos que estructuraba giros hormiga en montos menores a mil dólares para burlar candados antilavado e ingresar dinero a México.
Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) pusieron al descubierto la metodología utilizada por las estructuras financieras del crimen organizado para retornar las ganancias del narcotráfico a territorio nacional, valiéndose de la manipulación de sistemas de remesas familiares en el estado de Minnesota.
De acuerdo con el expediente presentado ante las cortes federales, un operador identificado como Christopher Bravo Marín aprovechaba su posición dentro de una firma de transferencias para fragmentar volúmenes de capital en operaciones inferiores a mil dólares, eludiendo con ello los protocolos obligatorios de identificación de usuarios e ingresando registros de remitentes inexistentes.
Mediante la alteración de comprobantes, la suplantación de firmas y el envío digital de códigos de cobro a enlaces operativos en México, el esquema procesó cerca de 750 mil dólares destinados a la cúpula de la organización criminal a cambio de comisiones por transacción. La fiscalía federal estadounidense mantiene al imputado bajo proceso por conspiración para el blanqueo de activos, enfrentando penas de hasta dos décadas de prisión.
Fuente: DOJ-HSI | © Redacción NoticiasPV