Con un esquema que involucra a 15 empresas fachada y asociaciones civiles, la organización delictiva operaba en cinco estados del país y generó comprobantes apócrifos por más de 12 mil millones de pesos.
Los órganos de procuración de justicia federal revelaron los mecanismos financieros utilizados por una compleja organización delictiva dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales a gran escala. El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, detalló este lunes 1 de junio el modus operandi de la red criminal denominada «Del Caballito», una estructura que ya fue desarticulada y que dejó como saldo inicial la detención de ocho personas vinculadas directamente con los procesos operativos de captación y distribución de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el informe de la institución ministerial, los operadores se acercaban a establecimientos comerciales legítimos para ofrecerles supuestos esquemas de comercialización, asesorías en planeación laboral y mecanismos de evasión tributaria. El entramado delictivo utilizaba al menos 15 empresas fachada y diversas asociaciones civiles distribuidas estratégicamente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. A través de este esquema interestatal, inyectaban flujos monetarios y generaban actos jurídicos o contables simulados con el propósito central de evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus clientes reales, simulando operaciones comerciales para dotar de una aparente legalidad a sus transacciones.
Las auditorías de las autoridades hacendarias determinaron que la red delictiva logró emitir comprobantes fiscales apócrifos por un monto superior a los 12 mil millones de pesos durante sus tres años de operación estimada. El funcionario federal precisó que las conductas acreditadas implican penalidades de hasta nueve años de prisión por la expedición de documentos falsos, además de que los involucrados enfrentarán prisión preventiva oficiosa de conformidad con los lineamientos constitucionales; no obstante, advirtió que las averiguaciones continúan abiertas bajo las hipótesis de delincuencia organizada, lo cual podría elevar sustancialmente las sanciones penales contra los imputados.
Fuente: FGR, Ulises Lara López | © Redacción NoticiasPV
