La OFAC detectó que el desarrollo sancionado en La Cruz de Huanacaxtle por fraudes millonarios ahora opera como «Navira Villas & Residences» y «Marina Oasis Beachfront Resort».
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva alerta este 8 de mayo de 2026, advirtiendo que el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, ha cambiado sus identidades para continuar operando. Según la actualización de la lista SDN, este desarrollo inmobiliario, vinculado a una red de fraude de tiempos compartidos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utiliza ahora los alias «Navira Villas & Residences» y «Marina Oasis Beachfront Resort».
Las investigaciones estadounidenses señalan que este complejo, situado en La Cruz de Huanacaxtle, ha sido el epicentro de un esquema que defraudó cerca de 300 millones de dólares a unas 6 mil víctimas entre 2019 y 2023. El sistema operaba en dos fases: primero captaban clientes con promesas falsas en el desarrollo y, posteriormente, filtraban las bases de datos a centros de llamadas controlados por el grupo criminal, donde se extorsionaba a los usuarios con el cobro de impuestos y tarifas inexistentes.
Cabe destacar que esta red estaba bajo la supervisión de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, recientemente capturado en Nayarit por la Marina. La OFAC reafirmó que el complejo, anteriormente conocido como Vallarta Gardens, sigue siendo una pieza clave en la estructura financiera de la organización, por lo que las sanciones emitidas desde febrero de 2026 permanecen vigentes para evitar que ciudadanos y entidades estadounidenses realicen transacciones con estas nuevas denominaciones.
Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Departamento del Tesoro de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV
