El Departamento del Tesoro señala al desarrollo Kovay Gardens dentro de una red de fraude; aunque el reporte oficial lo sitúa en Puerto Vallarta, el complejo opera en La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este jueves una alerta internacional y sanciones financieras contra el complejo turístico Kovay Gardens, al que vincula directamente con una red de fraude de tiempos compartidos operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, pese a que el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sitúa al desarrollo en Puerto Vallarta, su ubicación real se encuentra en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle, dentro del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
La administración de Donald Trump, a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, precisó que esta red de «bandidos de la Bahía» utiliza centros de llamadas y desarrollos inmobiliarios en la región para defraudar a ciudadanos estadounidenses. La acción del gobierno norteamericano incluye a 17 empresas y 5 personas físicas, muchas de ellas con operaciones en la zona conurbada de la costa del Pacífico
Discrepancia en la ubicación oficial
El reporte de Washington identifica a Puerto Vallarta como el «bastión estratégico» del grupo delictivo y lugar de origen de las estafas; no obstante, el complejo Kovay Gardens, pieza central de esta última designación, ha sido identificado geográficamente en territorio nayarita. Esta discrepancia resalta la vigilancia que las agencias como el FBI y la DEA mantienen sobre toda la zona turística que comparten Jalisco y Nayarit.
Fraudes de alto impacto
Según el Tesoro, el CJNG ha diversificado sus actividades criminales hacia el sector inmobiliario y turístico. Los esquemas de fraude detectados en Bahía de Banderas se dirigen especialmente a adultos mayores en Estados Unidos, quienes son contactados por teleoperadores bilingües para despojarlos de sus ahorros mediante contratos engañosos de tiempo compartido.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México colaboró en esta investigación, lo que derivó en el bloqueo de cuentas y activos de las entidades señaladas. Con estas sanciones, cualquier operación comercial o financiera con Kovay Gardens o las empresas asociadas queda prohibida para entidades bajo jurisdicción estadounidense, buscando asfixiar la economía delictiva en la región.
Fuente: Comunicado Oficial Departamento del Tesoro EEUU | © Redacción NoticiasPV