La Secretaría de Hacienda solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas
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Después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a las mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero relacionado al tráfico de drogas, la Secretaría de Hacienda anunció que ya solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas.
La SHCP señaló que en el marco de la cooperación con EEUU, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones.
La dependencia mexicana aclaró que de contar con información contundente para probar actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, “actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
