Omar García Harfuch confirmó que el complejo de lujo está ligado a una red de fraude de tiempos compartidos del CJNG; hay 24 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU.
El gobierno federal puso la mira en el sector turístico de la Riviera Nayarit. Durante la conferencia matutina de este 20 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra el resort Kovay Gardens, ubicado en la Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, por sus presuntos vínculos financieros con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Harfuch detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya presentó las denuncias correspondientes tras detectar que este exclusivo complejo de lujo funcionaba como fachada para una red de fraude en esquemas de «tiempos compartidos». «Ya se encuentran enlistadas las personas y empresas implicadas; existen otros actos delictivos relacionados en varias entidades de la República», sentenció el funcionario.
Cooperación binacional contra el lavado de dinero
El golpe a esta estructura no es solo nacional. En una operación coordinada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 24 sujetos (5 personas físicas y 19 morales) por participar en estos fraudes turísticos. Por su parte, la UIF en México sumó a siete individuos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, desarticulando el núcleo operativo y familiar que operaba desde el estado de Nayarit.
Las investigaciones revelaron un sofisticado sistema de movimientos financieros y transferencias internacionales para dispersar fondos ilícitos. El objetivo de las autoridades es cerrar por completo el acceso al sistema financiero global a estas estructuras que utilizan el sector turístico de la Cruz de Huanacaxtle para captar recursos de origen delictivo. La FGR continúa con la integración de las carpetas por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de quienes resulten responsables.
Fuente: Gobierno de México- García Harfuch | © Redacción NoticiasPV