Una auditoría civil detectó transferencias bancarias del organismo estatal Preecasin a una comercializadora de energéticos ligada a redes de lavado de dinero.
Una investigación realizada por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el organismo público descentralizado Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) efectuó transferencias financieras por un monto de 678 mil 900 pesos en favor de la empresa Ahavat Logistics Solution. Dicha firma mercantil fue sancionada formalmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al ser identificada como una pieza clave en redes de contrabando de combustible y operaciones de procedencia ilícita.
Los registros contables internos de la dependencia estatal —ejecutora de infraestructura vial— indican que los movimientos bancarios se concretaron bajo el concepto genérico de «pago de factura», omitiendo especificar los bienes adquiridos o los servicios prestados. MCCI constató que la compañía beneficiaria no se encuentra incorporada en el padrón oficial de proveedores gubernamentales ni existen registros de licitaciones o adjudicaciones directas que justifiquen legalmente la entrega de dichos recursos públicos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Unión Americana incluyó al administrador único de la empresa en sus listas de restricción financiera, señalándolo de brindar apoyo material y logístico a organizaciones delictivas dedicadas al huachicol fiscal en las aduanas fronterizas. El hallazgo de estos flujos monetarios locales ocurre en un contexto de escrutinio internacional sobre las estructuras de seguridad y fiscalización en el estado de Sinaloa durante los últimos ejercicios gubernamentales.
Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV
