El organismo internacional inicia una auditoría clave para medir la efectividad del Estado mexicano frente a las estructuras financieras del crimen; el país busca salir del «seguimiento mejorado».
Este lunes 16 de marzo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) arrancó formalmente su visita de inspección en México para evaluar los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero. En un acto celebrado en la Cancillería, los secretarios de Hacienda, Édgar Amador, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibieron al equipo evaluador internacional. El objetivo es demostrar que el país ha fortalecido la integridad de su sistema financiero y que existe una coordinación real entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
El reto de la efectividad
Aunque México es miembro del GAFI desde el año 2000, actualmente se encuentra bajo «seguimiento mejorado». Si bien el organismo reconoce que el país tiene un sistema sólido en el papel, la crítica constante ha sido la falta de resultados tangibles en la confiscación de activos y la persecución penal de los lavadores. En esta evaluación, el gobierno mexicano presentará indicadores de desempeño que buscan probar que la inteligencia financiera está plenamente articulada con la Estrategia Nacional de Seguridad para asfixiar las cuentas de las organizaciones criminales.
La «epidemia» del fraude
La evaluación cobra especial relevancia luego de que la presidenta del GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, advirtiera que el fraude se ha convertido en la principal amenaza financiera global. México llega a este examen cumpliendo cabalmente con 10 de las 40 recomendaciones internacionales, pero con el reto de mejorar en otras 22 donde el cumplimiento es solo parcial. De los resultados de esta visita dependerá la reputación de México ante los mercados internacionales y su capacidad para atraer inversión extranjera bajo estándares de transparencia.
Fuente: Agencia EFE / SHCP | © Redacción NoticiasPV