La OFAC identificó a Juan Pablo Penilla como intermediario del exlíder de Los Zetas para mantener el control operativo desde prisión; además, clausuraron financieramente centros de juego en Nuevo Laredo y Tampico.
Este martes 14 de abril, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra una estructura de lavado de dinero vinculada al Cártel del Noreste (CDN). Entre los designados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias «Z-40». Según las autoridades estadounidenses, Penilla rebasó sus facultades legales al actuar como enlace estratégico para que el capo mantuviera el mando de la organización criminal desde su reclusión en México.
La investigación detalla que esta red utilizaba establecimientos de entretenimiento para blanquear capitales y almacenar sustancias ilícitas como fentanilo y cocaína. Específicamente, se sancionó al Casino Centenario en Nuevo Laredo y al Diamante Casino en Tampico, ambos operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). El Tesoro estadounidense señaló que en estos inmuebles no solo se integraban ganancias ilícitas al sistema financiero, sino que también eran utilizados para actos de tortura e intimidación contra rivales del grupo delictivo.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, enfatizó que estas acciones bajo las órdenes ejecutivas contra el narcotráfico buscan asfixiar los recursos de las organizaciones más violentas que operan en la frontera. Con estas medidas, quedan congelados todos los activos de los implicados en territorio estadounidense y se prohíbe cualquier transacción comercial con ellos, en un intento por desarticular el control que los Treviño Morales ejercen en la zona de Tamaulipas y Texas.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) | © Redacción NoticiasPV
