El Departamento del Tesoro bloqueó los activos de doce operadores y dos empresas vinculadas al tráfico de fentanilo; la Unidad de Inteligencia Financiera en México se sumó al rastreo de los bienes.
Las estructuras de financiamiento y blanqueo de capitales de la delincuencia organizada mexicana enfrentan un bloqueo internacional coordinado. El Gobierno de los Estados Unidos oficializó la aplicación de severas sanciones financieras en contra de una docena de individuos y dos entidades comerciales ligadas de forma directa a esquemas logísticos del Cártel de Sinaloa, acusados de coordinar la recaudación de activos y el trasiego de fentanilo hacia el mercado norteamericano.
De acuerdo con los informes emitidos por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, las acciones legales desarticulan los flujos financieros de dos células específicas. La primera de ellas se encuentra bajo la coordinación de Armando de Jesús Ojeda Avilés, encargado de concentrar las cuantiosas sumas de dinero en efectivo derivadas de la venta de narcóticos en territorio estadounidense, recursos que posteriormente eran convertidos en activos digitales y criptomonedas para transferirlos a México sin levantar alertas bancarias.
Dentro del padrón de penalizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros figuran operadores como Jesús Alonso Aispuro Félix, especialista en transacciones virtuales; Rodrigo Alarcón Palomares, procesado penalmente por lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero. Asimismo, las restricciones alcanzaron a las firmas Grupo Especial Mamba Negra y al establecimiento comercial Gorditas Chiwas, asentado en el estado de Chihuahua, las cuales presuntamente operaban como fachadas corporativas bajo la administración de testaferros familiares.
De manera simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México notificó el inicio de un procedimiento de fiscalización y análisis corporativo sobre los mismos objetivos señalados por Washington. El organismo federal mexicano confirmó que se encuentra reforzando los cruces de información tributaria para congelar cuentas bancarias y desarticular los canales de procedencia ilícita, en un esfuerzo binacional orientado a mermar la capacidad económica de las agrupaciones delictivas.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) | © Redacción NoticiasPV
