Investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros detallan la infiltración del crimen organizado en concesiones de palenques y promotoras de eventos masivos.
Expedientes judiciales y reportes financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, elaborados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), documentaron las modalidades de blanqueo de activos empleadas por estructuras del crimen organizado mediante la contratación de espectáculos, venta de boletaje y concesiones de ferias en diversas entidades de México.
Los informes destacan dos tramas operativas principales: la primera centrada en la administración de palenques en Aguascalientes y el Estado de México, y la segunda enfocada en redes empresariales y promotoras de conciertos en la zona fronteriza de Baja California.
Operaciones financieras, procesos penales y sanciones administrativas:
– Caso Feria de San Marcos: La OFAC sancionó a la firma Gallística Diamante y al promotor Jesús Pérez Alvear, señalados por mezclar recursos de origen ilícito con ingresos legítimos procedentes de palenques, boletaje y servicios comerciales en ferias regionales.
– Resoluciones en cortes internacionales: El seguimiento judicial derivó en un juicio federal en Los Ángeles, California, donde un juzgador sentenció al productor musical Ángel del Villar por violaciones a la Ley Kingpin tras pactar presentaciones con promotores boletinados, dictando una condena de cuatro años de prisión y multas pecuniarias.
– Redes en la franja fronteriza: El Departamento del Tesoro congeló los activos de la empresa In House Espectáculos y de firmas inmobiliarias y de seguridad vinculadas a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señaladas por operaciones de lavado de dinero en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
– Cancelación de licitaciones estatales: Derivado de las designaciones de la OFAC, dependencias del Gobierno de Baja California procedieron al cierre de contratos de proveeduría de uniformes y servicios que mantenían activos con las empresas involucradas.
Las autoridades financieras de ambos países mantienen la vigilancia sobre la adquisición de concesiones públicas e intermediarias en el sector del entretenimiento masivo.
Fuente: OFAC | US Department of the Treasury | US Department of Justice | © Redacción NoticiasPV