La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó la medida precautoria a la Lista de Personas Bloqueadas tras indagatorias coordinadas sobre esquemas de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ejecutó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias e instrumentos financieros de 21 personas en territorio nacional, al integrarlas formalmente en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La determinación administrativa busca blindar la integridad del sistema financiero mexicano e impedir la circulación de activos de procedencia ilícita, abarcando a exservidores públicos de Baja California, presuntos mandos operativos del crimen organizado y empresarios con giros en servicios inmobiliarios, hotelería y seguridad privada.
Sujetos bajo investigación, bloqueos y vertientes de la indagatoria:
– Exfuncionarios y actores políticos: La medida precautoria incluye a exresponsables de la seguridad municipal de Mexicali, exasesores aduanales y personajes vinculados al ámbito político regional por presuntas recepciones de fondos de origen dudoso.
– Perfiles de la delincuencia organizada: En el listado se inmovilizaron recursos atribuidos a supuestos jefes de plaza y coordinadores logísticos en Tijuana, Culiacán y zonas fronterizas.
– Operadores financieros y divisas digitales: Las indagatorias documentaron transacciones por medio de transferencias internacionales, depósitos bancarios y operaciones con criptomonedas.
– Sector empresarial e inmobiliario: Se aplicó la inmovilización de cuentas a propietarios de establecimientos hoteleros, firmas de bienes raíces, empresas de entretenimiento y servicios de custodia corporativa.
Las autoridades financieras mantendrán la congelación de los fondos mientras se desarrollan las etapas procesales para determinar el origen y destino del capital asegurado.
Fuente: SHCP | UIF | © Redacción NoticiasPV
