El Departamento del Tesoro y la UIF bloquearon activos de dos ciudadanos mexicanos y nueve corporaciones comerciales que evadían impuestos fronterizos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, formalizó la aplicación de sanciones financieras en contra de dos ciudadanos mexicanos y una red de nueve empresas transnacionales, acusados de coordinar un sofisticado esquema de contrabando de combustible conocido como «huachicol fiscal» en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El reporte técnico detalla que la estructura criminal recurría a la falsificación de pedimentos aduanales y al uso de firmas fachada para eludir el pago de aranceles tanto en México como en la Unión Americana, generando dividendos de millones de dólares anuales.
De acuerdo con los expedientes norteamericanos, las indagatorias identificaron a Oscar Guillermo Juraidini Silva como el principal cerebro contable y financiero de la organización, encargado de la constitución de firmas fantasma en territorio nacional y el Reino Unido, operando bajo giros de transporte, inmobiliarias y centros cambiarios. Asimismo, se emitieron restricciones contra J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado de instrumentar el ingreso indocumentado de los hidrocarburos refinados mediante el pago de sobornos a grupos delictivos instalados en las aduanas y la manipulación de documentación para hacer pasar los combustibles como aceites industriales.
El modus operandi de la red criminal abarcaba desde la perforación ilegal de oleoductos y el robo directo en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), hasta el posterior traslado del crudo a refinerías estadounidenses, desde donde era repatriado al mercado energético mexicano con facturación apócrifa. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se sumó a las acciones punitivas procediendo al congelamiento e inclusión de los 11 objetivos en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar discrepancias fiscales sustanciales e indicios de lavado de dinero.
Fuente: OFAC y UIF | © Redacción NoticiasPV
