En reunión virtual con legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, alertó de diversas acciones que requieren políticas públicas para ser atendidas.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reconoció este viernes que en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19, la delincuencia “al final del día no se detiene, se está moviendo a otros elementos”.
En reunión virtual con legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, alertó del crecimiento de fraudes y delitos como la venta de pruebas falsas del COVID-19, medicamentos apócrifos, y en la contratación de servicios por internet.
También hizo énfasis en los fraudes por internet y redes sociales, el uso de transmisores de dinero y la utilización de depósitos en cuentas del sistema financiero que son retiradas de manera inmediata.
Por ello dijo que el objetivo es generar políticas públicas que atiendan esto, afirmó.
Santiago Nieto precisó que con el cierre de las empresas no esenciales se ha incrementado el uso del trabajo remoto y la interacción social en línea, por lo que “ese es el primer tema que tenemos que ver como riesgo, en virtud de que la actividad de la delincuencia organizada va a brincar de la ordinaria a la de línea, lo cual tiene un efecto importante en temas de defraudación”.
Nieto dijo que se requieren mecanismos que permitan fortalecer la economía en el ámbito de lo formal, pues cuando se tiene este tipo de pandemias, uno de los impactos directos es que el dinero empieza a circular en efectivo y en ámbitos fuera de la economía formal.
Esto «genera un riesgo porque se tiene más efectivo circulando y esto provoca posibles casos de corrupción y temas relacionados con delincuencia organizada”.
Mencionó que a consecuencia de la pandemia COVID-19, en el ámbito mundial ha habido un aumento de fraudes financieros por impostores vía internet, suplantación o por venta de productos o inversiones que no existen. También, adulteración o falsificación de medicamentos, así como venta de pruebas falsas, “de esto último ya se han conocido casos en México”.
Nieto añadió que se debe plantear las posibilidades de que se reciban mensajes para usurpar identidades: “debemos estar pendientes de que no se usen cuentas falsas que pidan dinero y que eso también pase con empresas farmacéuticas que empiecen a ser falsificadas en su mecanismo de operación”.
El funcionario expuso que se ha duplicado la venta de insumos que no cumplen con los criterios específicos que necesita el sector salud, como son mascarillas o gel antibacterial.
En el tema de la corrupción política en este tipo de casos, dijo, se da en las contrataciones gubernamentales y “aquí el proceso ha sido acompañar a las instancias para evitar que se presenten actos de corrupción, pero debemos tener presente que hay un aumento en las operaciones sustanciales en términos financieros y que son de carácter remota y no presenciales, lo que provoca nuevos riesgos para las personas que generan actividad comercial”.
Otro tópico a cuidar, abundó, tiene que ver con el incremento de las casas de empeño, prestamistas y medios de financiamiento informal. “El riesgo es que se eleve el número de empeños respecto a la práctica cotidiana que se tiene en el país”.
El desempleo, dijo, también puede generar un aumento de reclutamiento de personas por parte de la delincuencia organizada, “es algo que hay que tener con claridad. Por lo tanto, soy partidario de que los programas sociales del Gobierno federal se estén manteniendo y haya apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas, para poder generar un mecanismo de protección”.
Se debe revisar a las organizaciones sin fines de lucro, porque en muchas ocasiones se pueden ver dos elementos negativos: que sean verdaderas pero que se esté haciendo un mal uso de ellas para lavar dinero en estos momentos de contingencia, y por otro lado, el surgimiento de organizaciones sin fines de lucro falsas, que empiezan a recopilar dinero por internet o redes sociales.
“Nosotros estamos en este proceso de revisar que no nos encontremos en presencia de este problema de mal uso de las organizaciones sin fines de lucro, pero sobretodo que no se generen otras falsas para estar defraudando a la sociedad mexicana”, expuso.
Recoció que la corrupción, por supuesto, existe aun cuando hay pandemia. Tan sólo el IMSS, agregó, ha denunciado un caso de robo en almacenes. “Lo importante es evitar el desvío de los fondos y bienes que se tienen para enfrentar la contingencia y también evitar que ese dinero sea mal utilizado y evitar otra “Estafa Maestra” u otros procesos en donde aparecen empresas fachada que terminaban ganando las contrataciones. Es algo que tenemos que evitar en este momento”.
Sobre los menores y el uso de internet, afirmó que ahora se corre un mayor riesgos porque tienen mayor presencia en internet y redes sociales, y están expuestos a temas de pornografía infantil, explotación y trata de personas.
De igual modo, pidió estar atentos a lo que pasa en las aduanas, en lo particular, con el fentanilo. Se debe asegurar que llegue a las farmacéuticas y hospitales, y así evitar que pueda ser trasladado a otros lugares para producir los psicotrópicos que terminan privando de la vida a las personas. “Hay un problema real en aduanas y es algo que se tiene que atacar”.
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