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Unidad de Inteligencia Financiera pide ayuda vs. lavado de dinero

La UIF solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise amparos para mantener bloqueo de cuentas heraldodemexico.com.mx La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga los amparos presentados contra el bloqueo de cuentas bancarias para
22 septiembre, 2020

Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares

En México, 57 transacciones sospechosas; se involucra a Peña Nieto // Las instituciones financieras siguieron moviendo el dinero, pese a ser descubiertas jornada.com.mx Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales,
21 septiembre, 2020