Más de 37.8 mdd en transacciones vinculadas a la compra de precursores químicos desde China
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Un informe reciente de Chainalysis, la plataforma líder en análisis de datos blockchain, ha sacado a la luz cómo las criptomonedas están desempeñando un papel clave en la cadena global de suministro de fentanilo.
Las organizaciones transnacionales de narcotráfico (OTD), incluidas las de México, se han centrado históricamente en otras drogas ilegales, como la cocaína; sin embargo, ahora están íntimamente involucradas en el comercio ilícito transnacional de fentanilo.
La investigación detalla cómo los cárteles mexicanos, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están utilizando activos digitales como Bitcoin (BTC) para adquirir precursores químicos de empresas en China.
Estos compuestos son esenciales para la fabricación clandestina de fentanilo, un opioide sintético que ha exacerbado la crisis de salud pública por sobredosis en Estados Unidos.
Transacciones desde 2018
Además de la actividad de los cárteles, los vendedores en línea y los mercados de la red oscura (DNM) también desempeñan un papel en el comercio de fentanilo e interactúan con diferentes tipos de entidades en el ecosistema, todo ello mientras aprovechan las criptomonedas.
Desde 2018, Chainalysis ha identificado más de 37.8 millones de dólares en transacciones en criptomonedas vinculadas a proveedores de estos precursores químicos en China.
Muchos de estos vendedores no solo ofrecen sustancias precursoras, sino que también publicitan abiertamente opioides terminados como fentanilo y heroína.
El informe destaca que la naturaleza descentralizada y pseudoanónima de las criptomonedas permite a los cárteles evadir controles financieros tradicionales, lo que representa un desafío para las agencias de seguridad y combate al narcotráfico.
Supervisión de transacciones sospechosas
Sin embargo, herramientas especializadas de análisis blockchain, como las que ofrece Chainalysis, permiten rastrear transacciones sospechosas, identificar patrones financieros ilícitos y colaborar con autoridades a nivel internacional.
Carlos Jaramillo, Director de Ventas del Sector Público para LATAM en Chainalysis, subrayó: “El uso de criptomonedas por parte de los cárteles mexicanos para facilitar el tráfico de fentanilo subraya la necesidad de una vigilancia proactiva y colaborativa. Las criptomonedas no solo representan un riesgo para actividades ilícitas, también son una herramienta poderosa para las fuerzas del orden”.
El informe también resalta que combatir la crisis del fentanilo requiere visibilidad total sobre los flujos financieros que sustentan su producción y distribución. A través de plataformas como Chainalysis, las autoridades pueden identificar actores clave, exponer vínculos transnacionales y actuar con mayor eficacia.
Este hallazgo pone de relieve la urgencia de una cooperación global más robusta entre gobiernos, fuerzas del orden y empresas tecnológicas para desmantelar las redes que operan en el mercado negro de drogas sintéticas mediante criptoactivos.
