La entidad bancaria precisó ante un tribunal que la cancelación de más de 300 cuentas en 2021 obedeció a análisis de su equipo antilavado de dinero.
La institución financiera Capital One reveló en un escrito judicial presentado este fin de semana que la cancelación de más de 300 cuentas bancarias pertenecientes a Donald Trump y sus empresas en 2021 se debió a alertas de su departamento antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y no a sesgos políticos, como acusa el mandatario estadounidense en un litigio legal.
El documento procesal responde a la demanda interpuesta por los representantes legales de Trump, en la cual acusan a Capital One y a JPMorgan Chase de incurrir en prácticas de cancelación injustificada de servicios bancarios (debanking) tras los eventos ocurridos en el Capitolio en enero de 2021. En el caso de JPMorgan, el reclamo legal exige una indemnización de 5 mil millones de dólares.
Capital One argumentó que la decisión se tomó tras meses de revisiones internas y en estricto apego a las regulaciones financieras aplicables, otorgando un plazo prudente para que el cliente trasladara sus activos. Por su parte, la defensa legal de Trump reiteró que las acciones de los corporativos bancarios tuvieron una intencionalidad política y confirmó que mantendrán la vía judicial para exigir responsabilidades.
Fuente: Expediente judicial / Capital One | © Redacción NoticiasPV