ártel criminal usa contadores con maestría para fraudes con tiempos compartidos

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En su más reciente acción contra el esquema de fraudes organizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ordenó el congelamiento de los bienes y propiedades de los implicados, entre quienes hay personas con estudios de licenciatura y maestría en temas fiscales.

Según investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), entre 2019 y 2023 cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de estafas relacionadas con tiempos compartidos. La totalidad de los casos registrados suman pérdidas por aproximadamente 300 millones de dólares.

Puerto Vallarta se ha convertido en una de las principales zonas de operación del cártel de las cuatro letras en este entramado criminal. Ahí, al igual que en otras regiones turísticas, rastrean propiedades que estén a nombre de ciudadanos estadounidenses y se hacen pasar por abogados o agentes de bienes raíces con el objetivo de encargarse de la supuesta venta de sus inmuebles. Cuando enganchan a la víctima, exigen elevados pagos por presuntos costos de operación y, finalmente, se esfuman.

Para el funcionamiento de esta red fraudulenta, resulta fundamental la participación de personas especializadas en el manejo de recursos financieros. Por tal motivo, de acuerdo con la OFAC, el CJNG ha sumado a sus filas a personas con una amplia formación académica en el tema.

Una de las personas recientemente sancionadas es Xeyda del Refugio Foubert Cadena, una mujer de 44 años de edad originaria de Jalisco que en 2016 se graduó de la Licenciatura en Contaduría en el Centro De Estudios Universitarios Arkos de Puerto Vallarta. Seis años después, en 2022, obtuvo su título como maestra en Asuntos Fiscales por la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Vallarta.

Xeyda del Refugio Foubert Cadena es una de las aparentes involucradas en la red criminal. (OFAC)

De acuerdo con la descripción de este programa de posgrado, Foubert Cadena tendría la formación suficiente para “llevar a cabo investigaciones enfocadas al desarrollo del sistema tributario, mediante la aplicación de estrategias legales, financieras y fiscales para la prevención y solución de problemas en el ámbito tributario”.

Emiliano Sánchez Martínez, esposo de Xeyda Foubert Cadena, también forma parte de los contadores con título universitario que, según las indagatorias, opera en favor del CJNG. La base de datos del Registro Nacional de Profesionistas precisa que Sánchez se graduó también como contador en el Centro Arkos en el mismo año que lo hizo su pareja.

En la lista de personas recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro también figura Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada como media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, jefe criminal del CJNG identificado como uno de los principales coordinadores del atentado contra Omar García Harfuch del 26 de junio de 2020 en la Ciudad de México.

Arredondo Pinzón, al igual que Foubert Cadena, estudió en la Universidad del Valle de Atemajac, en el plantel de Puerto Vallarta. Dicha institución le otorgó en 2014 su título como licenciada en Contaduría Pública.

La importancia de los operadores financieros en este esquema recae en que las sumas millonarias obtenidas de sus víctimas son transferidas a empresas fantasma y fideicomisos bajo el control del grupo criminal. Los recursos triangulados de esta manera suelen ser utilizados para realizar pagos a miembros del CJNG, para financiar sus operaciones criminales, o bien, para adquirir inmuebles de lujo o “construir complejos de tiempo compartido en México para utilizarlos en futuras estafas”, sostiene el FinCEN.