La Oficina de Control de Activos Extranjeros ligó a firmas proveedoras de equipo táctico, tecnología y servicios de seguridad con esquemas de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo pública la sanción contra 21 personas y 25 empresas asociadas a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos. Entre las entidades incluidas en la lista negra destacan firmas comerciales que adjudicaron decenas de contratos con dependencias públicas y corporaciones de seguridad en el estado de Baja California.
De acuerdo con los señalamientos de la autoridad estadounidense, las compañías investigadas —dedicadas formalmente a los ramos de seguridad, bienes raíces, tecnología y entretenimiento— funcionaron de manera sistemática para el blanqueo de capitales ilícitos procedentes del narcotráfico y la extorsión.
Red empresarial, adjudicaciones públicas e investigaciones institucionales:
– Esquema corporativo: La investigación financiera ubica al empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices como controlador de un conglomerado de sociedades mercantiles constituidas a partir de 2021, entre las que figuran Inteliproof Efficient y Private Equity Baja, creadas para la prestación de servicios a entes gubernamentales.
– Contrataciones en materia de seguridad: Los registros administrativos detallan que la firma Inteliproof Efficient obtuvo licitaciones y asignaciones directas por montos millonarios con la Fiscalía General del Estado de Baja California para el suministro de equipo táctico, indumentaria policiaca, mantenimiento e instrumental tecnológico, incluyendo licenciamiento de software de reconocimiento facial.
– Adjudicaciones municipales: Diversas administraciones de los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito otorgaron contratos a las empresas señaladas para rubros de semaforización, arrendamiento de patrullas y adquisición de insumos operativos para sus dependencias policiales.
– Entramado de socios y exfuncionarios: Los expedientes de la OFAC vinculan la estructura operativa de estas firmas con liderazgos regionales del crimen organizado y exservidores públicos del ámbito municipal y de seguridad en la entidad.
– Postura del Gobierno del Estado: Ante los señalamientos internacionales, la titular del Ejecutivo estatal instruyó a la Oficialía Mayor revisar los expedientes de contratación y turnarlos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, argumentando que al momento de la firma no existían inhabilitaciones o impedimentos legales para contratar a dichas razones sociales.
Por su parte, los órganos autónomos y dependencias mencionadas sostuvieron que actuarán conforme al marco legal correspondiente en caso de que las auditorías pongan al descubierto irregularidades en las licitaciones otorgadas.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. | OFAC | Gobierno del Estado de Baja California | © Redacción NoticiasPV
