La investigación de la Secretaría de Hacienda rastreó una cuenta de inversión por 72 millones de euros en la banca europea, asociada a contratos de obras públicas y suministros gubernamentales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantiene abiertas las indagatorias sobre el patrimonio de Jorge Amílcar Olán Aparicio, tras detectar movimientos de capitales y depósitos de origen nacional dirigidos hacia el sistema financiero de Suiza.
De acuerdo con los reportes financieros integrados al expediente ministerial, la autoridad hacendaria ubicó una cuenta de inversión activa en la entidad bancaria UBS Switzerland AG, cuyo saldo asciende a 72 millones de euros (aproximadamente mil 433 millones de pesos mexicanos).
Origen de los recursos, giros comerciales y rastreo internacional:
– Contratos en infraestructuras y Pemex: Las líneas de investigación vinculan el origen de los recursos depositados en Europa con asignaciones presupuestales en Petróleos Mexicanos, la construcción de la Refinería Dos Bocas y el suministro de balasto para las obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico.
– Venta de insumos al sector salud: El expediente abarca también los pagos millonarios recibidos por sus empresas por concepto de proveeduría de medicamentos y material asistencial a diversas administraciones estatales.
– Lazos políticos y red de influencia: El empresario ha sido señalado por su cercanía operativa con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, gestando contratos de gran escala durante el sexenio pasado.
– Cooperación financiera internacional: La UIF avanza en el mapeo de transferencias internacionales para identificar a los ordenantes de los envíos de dinero y determinar si existen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
Las autoridades hacendarias darán seguimiento a los acuerdos de intercambio de información con organismos internacionales para el aseguramiento de los activos en el extranjero.
Fuente: SHCP | UIF | © Redacción NoticiasPV
