La Oficina de Control de Activos Extranjeros detectó esquemas de comercialización de combustible robado a través de prestanombres en tres estados.
Informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos exponen la estructura operativa mediante la cual el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza estaciones de servicio en Jalisco, Veracruz y Michoacán para ingresar combustible robado a la red comercial formal.
Las investigaciones internacionales señalan que los mandos operativos de la organización delictiva registran las gasolineras a nombre de familiares, parejas sentimentales o colaboradores cercanos. Entre los casos documentados destaca la razón social Etanofuel, S.A. de C.V. en Veracruz, vinculada a Iván Cazarín Molina, así como la empresa Petrocoda en Jalisco, relacionada con Audias Flores Silva, donde figuran prestanombres en los registros mercantiles.
Asimismo, indagatorias recientes en Michoacán ubican a familiares directos de liderazgos regionales como propietarias de cadenas de estaciones de servicio, consolidando un patrón de acumulación de giros comerciales para el blanqueo de capitales procedentes de la extracción ilegal de hidrocarburos a Pemex.
Las autoridades financieras de Estados Unidos han emitido sanciones a decenas de personas físicas y morales integradas en este esquema, el cual constituye una de las principales fuentes de financiamiento no vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.
Fuente: OFAC / Departamento del Tesoro de EE. UU. / Registro Público de Comercio | © Redacción NoticiasPV
