Los sospechosos sustrajeron más de 240 millones de dólares a un inversionista y fueron ubicados por el FBI tras gastar la botín en autos de lujo y propiedades.
Agentes del Departamento de Justicia y del Secretariado Federal de Investigaciones (FBI) concretaron la detención de 18 integrantes de una red de ciberdelincuencia acusados de ejecutar uno de los fraudes con criptomonedas más cuantiosos registrados en Estados Unidos, al apoderarse de más de 240 millones de dólares en bitcoins.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el grupo encabezado por Malone Lam utilizó esquemas de ingeniería social y suplantación de identidad telefónica para vulnerar los accesos de seguridad y apoderarse de 4,100 activos digitales pertenecientes a un inversionista con residencia en Washington D. C.
La ubicación de los implicados ocurrió luego de que iniciaran un gasto ostentoso de los fondos robados en vehículos deportivos, alquiler de mansiones en California y Florida, así como la adquisición de joyería de alta gama, dejando rastros digitales en plataformas de intercambio de divisas.
El principal señalamiento recae sobre tres líderes de la organización, quienes enfrentan audiencias de culpabilidad ante cortes federales por los delitos de conspiración, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. – FBI | © Redacción NoticiasPV
