Oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras evalúan la continuidad de cuentas de servidores públicos a quienes el gobierno estadounidense retiró el permiso de ingreso.
La cancelación de visados diplomáticos y de turista a diversos actores de la vida pública en México por parte de las autoridades de Estados Unidos comenzó a generar repercusiones dentro del sistema bancario nacional, donde los comités de riesgo analizan la viabilidad operativa de mantener como clientes a las personas señaladas.
Entre los perfiles a los que se les ha notificado la revocación del documento figuran ejecutivos locales y legisladores, tales como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el exdirector de Investigación Aduanera de la ANAM, Alex Tonatiuh Márquez; así como los ediles de Mexicali, Puerto Peñasco y Nogales, además del diputado federal Mario Alberto López y el exgobernador Héctor Astudillo.
Aunque la pérdida del documento diplomático o consular no implica automáticamente la inclusión en los listados de bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Asociación de Bancos de México advierte un incremento en los requerimientos de auditoría y monitoreo internacional, motivo por el cual varias firmas han optado por rescindir contratos de servicios de depósito a los involucrados.
Fuente: ABM-ANAM-UIF | © Redacción NoticiasPV
