La investigación del Departamento del Tesoro ubica en Zapopan y Guadalajara a la célula de intermediarios que procesa decenas de millones de dólares anuales.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al descubierto la arquitectura financiera utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para la repatriación y blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas, señalando la existencia de una red profesional de intermediarios radicada en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan.
Según los informes emitidos por las autoridades norteamericanas en el marco del reciente paquete de sanciones económicas, esta célula delictiva coordinó la recolección de masivas sumas de efectivo en diversas urbes estadounidenses desde el año 2023. Utilizando mecanismos financieros, transferencias internacionales y esquemas comerciales que abarcan desde desarrollos inmobiliarios y fraudes con tiempos compartidos hasta la creación de empresas fachada en giros como el zapatero, tequilero, agroindustrial y de seguridad privada, el grupo lograba inyectar decenas de millones de dólares anuales a las arcas de la cúpula criminal, cobrando porcentajes de comisión por cada transacción.
Dentro del expediente, los organismos de inteligencia destacan la articulación de negocios vinculados a mandos operativos de la organización, así como el papel de empresarios locales dedicados a facilitar el acceso a puertos marítimos mexicanos para el desembarco y trasiego global de cargamentos de cocaína. La acción federal estadounidense busca congelar todos los bienes, cuentas e intereses de las personas y corporativos involucrados, bloqueando su interacción con el sistema bancario de ese país.
Nombres de personas y empresas vinculadas a la red de financiamiento y lavado de dinero:
*Salvador Israel Rodríguez Flores: Integrante de la red de blanqueadores radicada en Zapopan y Guadalajara.
*Jorge Villa Sánchez: Coordinador de la recolección de efectivo en ciudades de Estados Unidos y transferencias a México.
*Adolfo Gabriel Medina Chavira: Operador financiero encargado de la devolución de capitales a la cúpula criminal.
*Jorge Fernando Cruz Cabrera: Blanqueador de fondos ilícitos del cártel en Jalisco.
*Julio César Castellanos Ceja: Integrante de la célula de intermediarios financieros.
*Luis Mario Mendoza García: Encargado del procesamiento de recursos y cobro de comisiones.
*Hugo Alejandro Sánchez Tamayo: Integrante del esquema de lavado de dinero en el área metropolitana.
*Gerardo Botello Rozalez (alias «El Cachas»): Señalado por su vínculo con el centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre y propietario registrado de empresas fachada.
*Jorge Zepeda Rodríguez: Empresario tapatío acusado de lavar dinero, traficar cocaína a nivel internacional y pagar millones de dólares para controlar accesos portuarios.
*Marcial Apolinar Díaz Robles: Hermano gemelo ligado al tráfico de cocaína en alianza con operadores financieros.
*Pedro Marcial Díaz Robles: Hermano gemelo facilitador de enlaces comerciales para el trasiego de estupefacientes.
*Bubux Baby Shoes S.A. de C.V. (Bubux): Empresa con registro de venta de calzado infantil vinculada a «El Cachas».
*Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.: Comercializadora de cultivos para bebidas asentada en Nayarit.
*Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.: Firma de seguridad privada con operaciones en Michoacán y Jalisco.
*Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.: Empresa de la industria del agave y tequila ubicada en Jalisco.
Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) | © Redacción NoticiasPV
