Un informe presentado ante el Congreso estadounidense reveló que organizaciones criminales asiáticas blanquean capitales del narcotráfico mediante transacciones espejo que evitan los rastreos bancarios.
Una comparecencia efectuada ante el Congreso de los Estados Unidos expuso la sofisticación de las redes de lavado de dinero de origen chino que operan en el continente americano y su rol estratégico en las finanzas de las principales organizaciones delictivas de México. El informe detalla que estas células permiten al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) movilizar activos ilícitos de manera ágil, económica y de difícil detección para las agencias de inteligencia, fortaleciendo sus operaciones transfronterizas.
De acuerdo con el desglose del consultor Leland Lazarus ante la Subcomisión de Servicios Financieros sobre Supervisión e Investigaciones, el mecanismo central opera bajo la modalidad de «flying money» o transacciones espejo. Este sistema consiste en que un operador del cartel entrega dinero en efectivo derivado de la venta de estupefacientes a un intermediario clandestino en la Unión Americana, mientras que un socio de esa misma red entrega el equivalente en pesos a los líderes criminales en México. Mediante este intercambio, los dólares nunca cruzan físicamente la frontera.
Los registros analizados indican que entre 2020 y 2024 se identificaron operaciones sospechosas bajo este esquema por un valor estimado de 312 mil millones de dólares. El documento también vincula estos movimientos financieros con la compra de precursores químicos para la elaboración de fentanilo y metanfetaminas, advirtiendo que el fenómeno se ha globalizado con operaciones similares detectadas en países de Sudamérica y Canadá a través de empresas fantasma y giros comerciales.
Fuente: Congreso de los Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV
