La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 23 integrantes de una red criminal señalada por el tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas, tras detectar operaciones fiscales atípicas en los sectores logístico y comercial.
En un operativo coordinado con autoridades de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integró a 23 elementos a la Lista de Personas Bloqueadas, inhabilitando sus cuentas bancarias por su presunta vinculación con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana. Esta acción surge tras una investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que designó a nueve personas físicas y 14 empresas como piezas clave en la distribución de drogas sintéticas.
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF realizó un minucioso análisis financiero y corporativo, descubriendo que la organización utilizaba empresas de logística, transporte y comercio para facilitar el movimiento de insumos químicos. Los analistas detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones de alto riesgo e inconsistencias severas entre los ingresos declarados ante el SAT y los montos reales operados en el sistema financiero mexicano.
Además del congelamiento de activos, la dependencia presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según el comunicado oficial, las instituciones financieras emitieron alertas por actividades atípicas que sugerían esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. Con este cerco financiero, México y Estados Unidos buscan asfixiar las estructuras corporativas que la delincuencia organizada utiliza para blanquear capitales.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y UIF | © Redacción NoticiasPV
