El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó modificar las restricciones financieras impuestas a CIBanco para facilitar su cierre definitivo; la institución fue acusada de procesar ganancias ilícitas del CJNG y el Cártel del Golfo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), emitió este miércoles una resolución que permite la liquidación total de CIBanco. Esta medida ajusta la orden de sanción impuesta el 25 de junio del año pasado, la cual mantenía restringidas las transferencias de fondos de la institución privada debido a sus vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, CIBanco funcionó como una pieza clave para facilitar el lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides y otras actividades ilícitas de organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante la gravedad de los delitos financieros, el gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tomó el control de la administración del banco en octubre de 2025 para supervisar la venta de sus activos.
La modificación anunciada por la FinCen tiene como objetivo principal permitir el flujo de fondos necesario para que el gobierno mexicano concrete los esfuerzos de disolución y cierre de la entidad financiera. Con este paso, se busca erradicar una de las vías de blanqueo de capitales más señaladas por el gobierno de Estados Unidos en los últimos años dentro del sistema bancario privado nacional.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV
