La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la OFAC y la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloqueó operaciones financieras y suspendió actividades de personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico y a redes internacionales de lavado de dinero.
En total, se incluyó a 31 personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas, incluyendo 24 empresas y siete personas físicas identificadas por la OFAC y cinco entidades adicionales detectadas por la UIF.
El análisis financiero reveló que estas estructuras operaban redes internacionales, moviendo más de mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento, con triangulación de capitales hacia empresas extranjeras como parte del esquema financiero transnacional.
Derivado de estas investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación por delitos fiscales y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Estas acciones refuerzan la cooperación internacional y cumplen con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), fortaleciendo la coordinación bilateral en inteligencia financiera y seguridad internacional.
Con estas medidas, la SHCP, a través de la UIF, reafirma su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero, combatir actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público | © Redacción NoticiasPV
